四川成飛集成科技股份有限公司

　　關于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司投資成立中航鋰電(杭州)有限公司的公告

　　本公司及本公司董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 對外投資概述

　　(一)對外投資背景

　　杭州市作為”新能源汽車示范推廣試點”及”私人購買新能源汽車試點”的”雙試點”城市，重點針對新能源汽車的私人消費市場和相應的新型商業(yè)推廣模式制訂了一系列扶持政策，根據(jù)前期籌劃，杭州市人民政府、國家電網(wǎng)公司浙江省電力公司(以下稱”浙江省電力公司”)和中航鋰電將發(fā)揮在各自領域的優(yōu)勢與影響力，擬在杭州市區(qū)范圍內，推動實施杭州電動車租賃項目(以下稱”杭州項目”或”該項目”)。采取純電動汽車(裸車)租賃和提供優(yōu)惠充換電服務的基本運營模式，從2012 年開始至 2013 年，根據(jù)市場情況，分批次在杭州市投放純電動汽車，將車輛租賃給杭州市私人消費者。

　　中航鋰電擬通過在杭州設立公司方式參與該電動車租賃項目，主要負責向銀行申請項目貸款購置電動汽車，引入杭州本地電動汽車租賃企業(yè)面向終端客戶展開租賃管理業(yè)務。同時，爭取項目涉及的鋰電池投標銷售。

　　該項目運營模式見公司于 2012 年 7 月 17 日”關于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司參與杭州電動汽車租賃項目前期籌劃階段的提示公告”。截至目前，中航鋰電已與浙江康迪車業(yè)有限公司及杭州電動汽車實業(yè)發(fā)展有限公司簽署意向協(xié)議。

　　(二)投資情況

　　1、對外投資的基本情況

　　為開拓鋰離子動力電池市場，公司控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司(以下簡稱：”中航鋰電”)擬以自有資金 3000 萬元出資，在杭州市成立其全資子公司中航鋰電(杭州)有限公司(以下稱”杭州公司”)，占注冊資本的 100%，利用杭州市政府關于電動汽車租賃的優(yōu)惠扶持政策，參與實施電動車租賃項目，以全新的新能源汽車運營模式促進公司鋰電池銷售。

　　2、審議情況

　　2012 年 8 月 23 日，本公司第四屆董事會第二十一次會議對《關于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司成立中航鋰電(杭州)有限公司的議案》進行了審議，審議情況如下：

　　經(jīng)董事會審議，以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，0 票回避，審議通過了《關于控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司成立中航鋰電(杭州)有限公司的議案》。

　　本次投資事項審議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　3、本次投資事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組，不需經(jīng)有關部門批準;本次中航鋰電對外投資不涉及關聯(lián)交易。

　　二、投資主體介紹

　　投資主體為公司控股子公司中航鋰電，無其他投資主體方。

　　中航鋰電基本情況：

　　名稱：中航鋰電(洛陽)有限公司

　　注冊地址：洛陽市高新區(qū)春城路 16 號飛航大廈五樓

　　法定代表人：王崇嶺

　　成立日期：2009 年 9 月 14 日

　　注冊資本：801,500,000 元

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號碼：410392160000299

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：從事鋰離子動力電池及相關集成產品的研制、生產、銷售和市場應用開發(fā);從事貨物和技術的進出口業(yè)務(法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批或禁止經(jīng)營的除外)。

　　三、擬設立的新公司基本情況

　　擬設立公司名稱：中航鋰電(杭州)有限公司(暫定名)

　　計劃成立時間：2012 年 9 月

　　注冊資本：3000 萬元

　　現(xiàn)金出資：3000 萬元

　　擬注冊地點：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路 159 號現(xiàn)代國際大廈

　　公司性質：有限責任公司

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　　經(jīng)營范圍：電動汽車、動力汽車(除專控)相關配件、軟件、電動汽車信息系

　　統(tǒng)集成;鋰離子動力電池、電池相關配件;倉儲服務;汽車租賃、電動汽車租賃、

　　機械設備租賃。

　　上述信息，以工商行政管理部門核定為準。

　　四、對外投資合同的主要內容

　　本次對外投資事項為控股子公司中航鋰電全資設立子公司，中航鋰電將持有中

　　航鋰電(杭州)有限公司 100%的股權，無需簽訂對外投資合同。

　　五、設立子公司的目的和對公司的影響

　　中航鋰電將通過設立杭州公司參與該項目，杭州公司主要負責通過自有資金和向銀行申請項目貸款購置電動汽車，并引入杭州本地電動汽車租賃企業(yè)面向終端客戶展開租賃管理業(yè)務;同時，中航鋰電將積極參加浙江省電力公司關于鋰電池的招投標項目，促進鋰電池的銷售。

　　中航鋰電參與該項目，一方面能夠充分享受杭州市政府關于電動汽車租賃的優(yōu)惠扶持政策;同時公司以杭州本地公司的名義采取投標行為，大規(guī)模的實現(xiàn)電池銷售，先期占領市場;進一步開拓杭州市場，擴充市場容量;與國家電網(wǎng)建立起密切合作關系和全新的新能源汽車運營模式，為后續(xù)其他地區(qū)電力公司市場合作打下堅實的基礎。

　　六、投資設立杭州公司存在的風險

　　(1)杭州市政府補貼是該項目現(xiàn)金流入的主要來源之一，政府補貼等扶持性措施是否能明確并落實到位，對項目的正常運行具有較大影響。如存在政府補貼不能實際到位或補貼時間過短等因素，將嚴重影響現(xiàn)金流入，造成資金緊缺和項目虧損。

　　(2)該項目是一種全新營銷商業(yè)模式的探索，公司及控股子公司中航鋰電未涉及過汽車租賃運營業(yè)務，經(jīng)驗不足。項目運營過程中，存在最終用戶提前退租;車輛損毀、報廢或丟失;交通事故;承租人轉租、投資及其他違約事項等情況發(fā)生，存在經(jīng)營管理、運營風險。

　　(3)中航鋰電將先期采購一定數(shù)量的車輛作為租賃市場備用，根據(jù)市場需求情況予以投放。該項目車型簡單，不具有商務談判、豪華舒適等整體優(yōu)勢，在市場反應程度不積極或市場租賃意向不明確的情況下，會造成前期投入虧損。

　　(4)電動汽車作為一種新型交通工具，目前電動車技術和電池技術尚處在發(fā)展階段，存在技術不完善。如市場上出現(xiàn)安全性事故(如自燃)等造成電動車運行不穩(wěn)定情形，將會引發(fā)市場恐慌，引起租賃者集體退租的風險，有可能造成項目虧損。

　　(5)經(jīng)前期意向溝通，國家電網(wǎng)擬采購中航鋰電鋰離子動力電池、中航鋰電擬采購康迪車業(yè)電動汽車，具體采購情況將根據(jù)項目的實際開展和市場情況而定，并按照國家法律有關規(guī)定采取招投標方式，合作意向方是否中標具有不確定性。

　　(6)該項目的順利實施，需電池生產交付、純電動車輛交付、充換電站配套設施交付等環(huán)節(jié)共同完成，存在訂單交付延遲風險。

　　(7)該項目的實施是一種全新營銷商業(yè)模式的探索，市場反應程度及市場租賃意向難以確定，存在管理、經(jīng)營、市場等風險。

　　(8)因國家宏觀政策和油價調整等因素影響，項目存在政策風險。

　　特此公告!

　　四川成飛集成科技股份有限公司董事會

　　2012 年 8 月 24 日

　　( 編輯/李艷嬌 )

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